本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年3月28日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长阳南先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议通过《关于任命姜山为董事会秘书》的议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，依《公司法》及《公司章程》等有关规定，任命姜山先生为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵洪功先生、黎章先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2023年3月28日
